惠而浦:2019年第一次临时股东大会会议资料

更新时间:2019-09-12

  票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

  (特殊普通合伙)(以下简称:安永华明)为2019年度审计机构,期限为一年,

  认可本议案,并发表独立意见如下:安永华明在2018年度为公司提供审计服务

  司2019年度审计机构及内部控制审计机构。本议案已经公司六届四次董事会审

  高募集资金的使用效率,经审慎研究,公司拟终止继续实施“年产1,000万台变

  该项目终止后,将剩余募集资金7,707.92万元(含理财等利息收入,待股

  公开发行股票的批复》(证监许可[2014]939号)核准,公司以非公开发行股票

  233,639,000股,每股面值1元,每股发行价格8.42元,募集资金总额为人民

  额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务

  根据公司2013年第五届二次董事会及2013年第一次临时股东大会决议,公

  公司于2015年10月12日召开2015年第八次临时董事会,审议通过了《关

  于变更募集资金投资项目实施地点及增加项目建设用地的议案》,以及2015年

  10月27日,公司第九次临时董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项

  目的议案》。2015年12月11日,经2015年第一次临时股东大会审议通过,调

  减原募投项目“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”募集资金投

  资规模,将其中的26,417.00万元变更用于“惠而浦中国区总部建设项目”,

  10,838.90万元用于调增“年产500万台洗衣机变频技改项目”投资额。同时审

  公司募集资金项目中“年产500万台洗衣机变频技改项目”及“年产1,000万台

  交叉口西南角。上述变更后,募集资金用于“年产1,000万台变频电机及控制系

  2018年3月16日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于终

  止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”的议案》以及《关于变更部分募

  集资金投资项目的议案》,同意“年产400万台节能环保高端冰箱扩建项目”终

  止后,结余募集资金人民币18,158.58万元将结合公司实际投资方向的调整,全

  截至 2019 年 7 月 31 日,“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建

  截至2019年7月31日,“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”

  已累计使用募集资金19,710.41万元,完成总投资进度的78.64%,本项目计划使

  用但尚未使用的募集资金尚剩余7,707.92万元(含理财等利息收入)。截至目前,

  本项目变频电机年产能已达633万台/年,程控器产能达到850万块/年,现有变频

  审慎研究,公司拟终止上述“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”

  本次“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”终止继续实施后,

  该项目剩余募集资金 7,707.92万元(含理财等利息收入,待股东大会审议通过

  1、本次终止继续实施“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”

  3、本次终止继续实施“年产1,000万台变频电机及控制系统技改扩建项目”

  吴胜波简历:男,美国国籍,1966年5月出生,拥有清华大学热能工程系学士

  息管理系统硕士学位。1993年起先后在美国通用电气公司(GE)、霍尼韦尔公司

  工作,2012年任欧司朗亚太区总裁,2017年2月起担任惠而浦集团全球执委、

  艾小明简历:男,1973年12月1日出生,中国国籍。毕业于西北工业大学,

  取得自动化控制及仿真、机械设计双专业学士学位。2006年-2007年在中欧商学

  院学习施耐德电气EMBA管理课程并获得证书。1997年-2000年,在上海航天控

  制设备技术研究所任研发工程师。2000年-2012年,在施耐德电气(中国)有限

  务发展总监、副总裁。2012年-2015年,任欧司朗(中国)照明有限公司中国区

  首席执行官。2015年-2017年9月,任杭州佐帕斯工业有限公司亚太区董事总经

  硕士。曾任康佳集团股份有限公司总裁、董事长,华侨城(亚洲)控股有限公司董

  术大学,取得工程学学士学位,主修电子技术。2016年9月,在澳大利亚管理

  研究生院AGSM学习,EMBA在读研究生。1995年-1996年,在横河电机中国任销

  售工程师。1996年-2000年,担任在通用电气工业系统中国区销售及业务发展经

  理。2000年-2003年,在穆勒电气担任中国区产品市场经理。2003年-2005年,

  务总监。2005年-2010年,任库柏工业能源系统亚洲区市场部经理。2010年-2017

  购整合工作。2017年5月起任惠而浦亚洲区市场战略及业务发展总监。本公司

  雍凤山简历:男,汉族,1968年6月出生,安徽定远人,中共党员,1990年7

  职。2015年3月至今任合肥市产业投资控股(集团)有限公司党委书记、董事长,

  沈校根简历:男,汉族,1978年10月出生,安徽望江人,中共党员,2001

  区财政局局长、党组书记等职务,2018年6月至今任合肥市产业投资控股(集团)

  杨仁标简历:男,1965年8月出生,安徽无为人,中共党员,1991年毕业于

  安徽大学中文系新闻专业,本科学历。1994年起历任合肥荣事达三洋电器股份有

  限公司办公室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理,2008年5月至2013年5

  月历任公司总裁助理、行政人事总监、监事等职;2013年5月至2014年11月任本

  公司纪委书记、董事;2014年11月任本公司党委书记、2017年6月兼任工会主席;

  存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定不得担任独立董事的情形,以

  蔡志刚简历:男,中国国籍,1968年10月生,硕士研究生学历,1991年毕业

  于上海交通大学电气工程系,2000年取得复旦大学管理学院—美国麻省理工斯隆

  管理学院的国际MBA学位。1991年7月至1994年8月,上海电力局担任电气工程师;

  1994年9月至1996年8月,进入通用电气公司(GE) 在配电与控制系统集团(ED&C)

  担任市场发展专员;1996年9月至1997年5月,加入施耐德电气(中国)有限公司

  担任高级工程师;1997年6月至2008年3月,蔡志刚回到GE,历任GE工业系统项目

  经理、GE广电合资公司副总经理、GE工业系统亚太区技术及采购总经理、GE消费

  经理;2008年4月至2014年12月31日任职于上海广电电气集团(股份)有限公司,

  担任执行总裁、董事、上市公司总经理。2015年成立上海昻素管理咨询有限公司,

  从事企业管理咨询、重组等业务。2017年4月成立宁波保税区奕隽投资管理中心

  盛伟立简历:男,1950年10月出生,加拿大国籍,加拿大阿尔伯塔大学工程

  学学位。1990年-2002年,担任美国江森自控大中华区总裁,负责在江森自动化

  及智能楼宇在中国的所有业务;2005年7月-2017年8月任职于美国霍尼韦尔公司,

  历任霍尼韦尔环境自控部全球副总裁、亚太区总裁,2012年1月起任霍尼韦尔中

  会付主任,合肥市法学会副会长;安徽金禾实业股份有限公司(002597)独立董

  英国特许公认会计师协会资深会员(FCCA)。1987年8月至2003年3月,任安徽省

  机械设备进出口股份有限公司销售经理;2003年4月至今,任合肥工业大学管理

  袁凤兰简历:女,汉族,1969年10月出生,安徽肥东人,中共党员,1993

  年7月参加工作,大专学历,注册会计师。2006年8月至2014年8月历任合肥

  市国有资产控股有限公司财务监管部业务助理、业务经理、副总经理等职;2014

  年9月至2015年3月任合肥市国有资产控股有限公司审计部总经理;2015年3

  月至今任合肥市产业投资控股(集团)有限公司审计部总经理。(其中,2014年

  8月至2015年4月兼任中科院(合肥)技术创新工程院有限公司财务总监;2017

  年12月至今兼任合肥国际内陆港发展有限公司监事)。本公司第六届监事会主席。

  胡红简历:女,汉族,1974年10月出生,中国国籍。1997 年北京大学法律

  系经济法/国际经济法专业本科毕业;2000 年北京大学法学院经济法硕士毕业、

  2001 年(美国)密苏里大学(UMC)争议解决专业硕士毕业;2004 年获得(美

  国)圣路易斯大学 (SLU) 法学博士(JD)。具有中国律师执业资格(1998),(美

  国)纽约州律师执业资格(2005)。2005年7月-2008年5月进入上海邦信阳律师事

  务所,律师;2008 年6月-2009年12月任(美国)凯寿律师事务所上海代表处中

  国律师;2009年12月-2012年8月就职于陶氏化学(中国)有限公司,担任(美国)

  陶氏化学公司亚太区资深法务;2012年8月-2018年1月就职于富美实中国投资有

  限公司,担任(美国)富美实公司亚太区法律总监;2018年3月就职于惠而浦海

  刘志超简历:男,汉,1978年10月出生,中国国籍。2001年毕业于中国刑事

  警察学院侦查专业(法学学士),77755.com,2004年取得大连海事大学国际经济法专业法学

  邦快递中国公司高级安全专员;2006.8 - 2008.8任北京市鑫诺律师事务所执业

  2017.3 在可口可乐装瓶投资集团(中国)任职,期间担任过营运法律顾问、法

  律公共事务与传讯总监、区域法务总监;2017.6 -2018 .5任艾欧史密斯(中国)

  有限公司法务合规总监;2018.9 - 2019.3 任华晨雷诺金杯有限公司法务合规总

  监。2019年4月加入本公司,现任公司首席合规官,本公司第六届监事会监事。



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